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DELOITTE - XXXII Incontro con le Camere di Commercio Europee - Le normative USA applicabili a società con sede in UE: rischi e implicazioni operative

16/02/12
AUDITORIUM DELOITTE – Via Tortona 25, Milano

 

XXXII Incontro con le Camere di Commercio Europee

 
Le normative USA applicabili a società con sede in UE: rischi e implicazioni operative

 

16 Febbraio 2012

dalle 17.45 alle 19.30 circa

Auditorium Deloitte – Via Tortona 25, Milano

 

 

Gentile dott./dott.ssa,

 

siamo lieti di invitarla al XXXII Incontro con le Camere di Commercio Europee che si terrà il prossimo

16 febbraio 2012 a partire dalle ore 17.45 presso l’Auditorium Deloitte di Via Tortona 25 e che avrà come tema “Le normative USA applicabili a società con sede in UE: rischi e implicazioni operative”.

 

L’incontro si pone con l’obiettivo di fornire un aggiornamento in merito alle principali normative di derivazione USA applicabili anche a società con sede in Italia (nello specifico Office of Foreign Assets Control “OFAC”, Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”, International Traffic in Arms Regulations / Export Administration Regulations “ITAR/EAR”) con focus sui principali passi operativi necessari a soddisfare i “requirements” regolamentari nonché sui rischi derivanti da una eventuale non compliance.  

 

Speakers

Piero Molinario - Partner, Deloitte Financial Advisory Services S.p.A

Il Dott. Molinario si occupa principalmente di compliance, assistendo clienti a livello globale in relazione all’implementazione di programmi di AML, OFAC/ITAR/EAR e FATCA. Nel corso degli ultimi dieci anni, il Dott. Molinario ha maturato esperienze nell’ambito delle normative USA lavorando per conto di clienti USA ed Europei direttamente con il dipartimento del tesoro USA, la Federal Reserve Bank of New York, il dipartimento di giustizia USA, e l’ufficio del procuratore di New York. E’ relatore in convegni e corsi su tematiche di compliance.

 

Mauro Lagnese - Partner, Studio Tributario e Societario - Deloitte

Il Dott. Lagnese è specializzato nell’assistenza in materia fiscale a banche, assicurazioni ed intermediari finanziari. Ha maturato esperienze in materia di consulenza per acquisizioni nazionali ed internazionali e ristrutturazioni aziendali, fiscalità dei prodotti finanziari,  nonché nell'implementazione delle Direttive Europee e della normativa QI e FATCA. E’ relatore in convegni e corsi su tematiche di fiscalità nazionale ed internazionale.

 

Oriana Roncarolo  - Partner, Deloitte Financial Advisory Services S.p.A

La Dott.ssa Roncarolo è Partner della divisione Forensic & Dispute Services, nell’ambito della quale ha maturato una ultradecennale esperienza in attività di indagini conoscitive (investigation) volte all’individuazione di frodi aziendali nonché in attività di analisi a preventivo (fraud prevention) finalizzate a creare in azienda adeguati sistemi procedurali con annessi sistemi di controlli efficaci. In tale ambito ha altresì maturato esperienza in incarichi di “trade compliance” conseguenti all’applicazione dei dettami regolamentari USA ITAR/EAR.

 

 

 

Per confermare la vostra partecipazione o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere alla casella italiandesk@deloitte.it oppure telefonare allo 02 8332 6028 o allo 02 8332 6009